Procesan a 5 personas por la cueva financiera en el Puerto de Santa Fe
Es por lavado de activos, intermediación financiera y defraudación.
Jueves, 12 de octubre de 2023
El Juzgado Federal N°2 de Santa Fe procesó a Ángel Yamil Benavídez, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo, Carlos Raúl Quartucci y María Laura Miassi por la cueva financiera que funcionaba en el Puerto de Santa Fe.
Los delitos que investigó el fiscal Federal Walter Rodríguez estaban relacionado al lavado de activo, la intermediación financiera no autorizada y defraudación por el hallazgo de 39 tarjetas de débito.
El más implicado
En el auto de procesamiento, el magistrado repasa los hechos y pruebas que presentó el fiscal contra los imputados. El más involucrado es Ángel Yamil Benavídez, alias el "Turco", que fue empleado municipal y asesor del Concejo Deliberante de Santa Fe, en estrecha relación con el radicalismo santafesino.
Benavídez fue procesado como autor penalmente responsable de los delitos de defraudación por las 39 tarjetas de débito que tenía en su poder y tramitó mediante engaños; lavado de activos; y la intermediación financiera no autorizada.
Además se convirtió en prisión preventiva la detención que se produjo en principio de septiembre, tras el secuestro de 45 millones de pesos, miles de dólares, euroes y reales.
Los socios
En tanto, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo fueron procesado por el delito de intermediación financiera no autorizada, por vender dólares en esa cueva.
Por su parte, Carlos Raúl Quartucci fue procesado por lavado de activo, ya qye junto a Benavídez crearon una firma empresarial que con la cueva "blanqueaban" el dinero malhabido.
En cuanto a la pareja de Benavidez, María Laura Miassi, fue procesada por colaborar con su profesión de Contadora a la intermediación financiera no autorizada y al lavado de activo que llevó adelante Benavídez y sus socios.
Millonarios embargos
El juez también trabó millonarios embargos contra los procesados: 500 millones de pesos a Benavídez, 300 millones de pesos a Miassi, y 10 millones de pesos para los otros tres imputados.
Fuente: LT9
